На Камчатке четверых подозревают в отмывании более 700 миллионов рублей
Хитили миллиард, а легализовали 712: как работала схема и кто попал под статью
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении четырёх местных жителей. Их подозревают в легализации денег в особо крупном размере. Речь идёт о сумме 712 миллионов рублей, которые ранее были похищены.
По версии следствия, фигуранты входили в организованную группу. С 2019 по 2025 год они украли более миллиарда рублей. Деньги выводили через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Затем, чтобы придать им легальный вид, провели свыше тысячи финансовых операций и заключили несколько сделок. В итоге удалось «отмыть» 712 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Это легализация денежных средств, совершённая организованной группой с использованием служебного положения. Наказание по такой статье — до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере», — сообщили в следственном управлении.
Что именно это были за деньги — в официальных сообщениях не уточняется. Известно лишь, что схема была сложной и многоходовой. Судя по тому, что преступная группа действовала почти шесть лет, заметили её не сразу. Раскрыли дело оперативники УМВД и следователи СК.
Кстати, 4 июня на Камчатке уже задерживали 32-летнего москвича. Его подозревают в участии в той же организованной группе и в хищении более 45 миллионов рублей у двух местных жителей. По данным следствия, мошенники звонили через мессенджеры, убеждали людей, что их сбережения в опасности, и выманивали деньги. Возможно, эти эпизоды станут частью общего дела — правоохранители проверяют связи задержанных.
Пока ни одному из четырёх фигурантов не предъявлено обвинение официально — они проходят как подозреваемые. Расследование продолжается. В СК не исключают, что список фигурантов может расшириться: схема была масштабной, и к ней могли быть причастны другие лица.