35 тысяч клиентов и 1,2 триллиона: как справочная без сотрудников обманула бюджет
Масштаб теневой схемы впечатляет — больше триллиона рублей за три года. И ключевой фигурой в ней оказался человек, чья собственная компания не заработала ни рубля. Силовики задержали предполагаемого организатора крупнейшей сети «бумажного» НДС. Им, по данным следствия, стал житель Великих Лук Александр Осин.
Операцию провели ФНС, СК, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Об этом сообщили источники, близкие к следствию. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Осина в Россию — задержали его за границей.
Сам подозреваемый выглядит неброско. По данным ЕГРЮЛ, он значится учредителем и директором ООО «Контер» (компания занимается IT и вычислительной техникой) и владельцем ООО «Справочная 055» — фирмы из тех же Великих Лук, которая специализируется на налоговом консультировании. У «Справочной 055» всего один сотрудник. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за прошлый год — ноль. И при этом она работает 27 лет. Долгая жизнь при нулевых оборотах — один из маркеров, который мог насторожить налоговиков.
Именно с этой компанией, как уточнил источник, и связан Александр Осин. В материалах дела он фигурирует как организатор схемы. Объём фиктивных вычетов по НДС, сформированных в 2023–2025 годах, составил 1,2 трлн рублей. Это рекорд.
Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта ещё весной. Но сейчас — первый реальный арест ключевого фигуранта. По оценкам налоговиков, услугами теневой сети воспользовались более 35 тысяч клиентов. Среди них — не только мелкие компании, но и крупный бизнес, в том числе международные корпорации.
Что именно сделал Осин? Следствие считает, что он организовал систему, которая позволяла бизнесу получать фиктивные счета-фактуры и заявлять вычеты по НДС без реальных поставок товаров или услуг. Бюджет недополучил астрономические суммы. Теперь предстоит разобраться, кто из клиентов знал о схеме, а кого просто использовали.
В ООО «Контер» и ООО «Справочная 055» направлены официальные запросы — через сервис Rusprofile. Ответов пока нет. Защита Осина ситуацию не комментирует.