Кипрские счета, невозвратные кредиты и 39 миллиардов: как братья Ананьевы выводили деньги из своего же банка
Решение вынес Лефортовский суд Москвы. Алексей и Дмитрий Ананьевы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Оба приговорены к восьми годам лишения свободы, наказание им предстоит отбывать в колонии общего режима. Плюс штраф — по 700 тысяч рублей каждому.
Судья Татьяна Дмитриева рассматривала дело с июля. Понадобилось восемь заседаний, чтобы прийти к вердикту. Фигуранты в зале суда не появлялись — они давно за границей, объявлены в международный розыск.
Сумма ущерба, которую предстоит возместить, превышает 39 миллиардов рублей. Эти деньги солидарно взысканы в пользу Промсвязьбанка и банка «Траст». Для банкиров, которые когда-то контролировали одну из крупнейших кредитных организаций страны, это фактически приговор к финансовой смерти.
Суть обвинения сводится к тому, что в период с 2012 по 2017 год братья, используя своё положение в банке, организовали систематическое хищение его средств. Схема была отлаженной и многоступенчатой.
Подконтрольные им структуры получали заведомо невозвратные кредиты, открывались кредитные линии, оформлялись аккредитивы. Заключались договоры уступки прав требования. Деньги уходили на счета компаний, зарегистрированных в том числе за пределами России. Отдельная роль в этой цепочке отводилась кипрскому филиалу ПСБ — через него проводились значительные объёмы средств.
Дальше активы растворялись: шли на финансирование связанных структур, погашение ранее выданных проблемных кредитов, покупку новых активов. Частично деньги использовали для поддержания финансовых показателей самого банка — чтобы отчётность выглядела прилично, а проблемы не бросались в глаза.
Следствие установило, что участники схемы тщательно маскировали движение средств. Задолженность пролонгировали, проценты платили частично, права требования переуступали, а обеспечение оформляли фиктивное — через номинальных владельцев. Всё это позволяло годами выводить деньги, не привлекая внимания регулятора.
Ананьевы контролировали ПСБ до санации. Алексей был председателем правления, Дмитрий — председателем совета директоров. Банк перешёл под управление государства в конце 2017 года, когда стало очевидно, что дыра в его балансе измеряется десятками миллиардов. Тогда же начали всплывать детали о том, как именно выводились средства.
Защита банкиров настаивала на невиновности, но суд счёл доводы следствия убедительными. Приговор заочный, что означает: как только Ананьевы окажутся в юрисдикции российских правоохранителей, они будут задержаны и отправлены в колонию. До тех пор решение суда остаётся формальностью, хотя и создаёт серьёзные правовые последствия — в том числе для их активов за рубежом.
Для банковской системы это дело стало одним из самых громких за последние годы. Масштаб хищений, изощрённость схемы и статус фигурантов — всё это делает приговор знаковым. Остаётся вопрос, удастся ли когда-нибудь вернуть выведенные миллиарды и увидеть ли братьев в зале суда очно.