Новый президент FIDE не успел занять кресло, как оказался ответчиком в московском суде
Иск заместителя генерального прокурора зарегистрирован в Тверском районном суде Москвы. Ответчиками проходят казахстанский предприниматель Тимур Турлов и три юридических лица — Фридом Холдинг Корп., Фридом финанс Европа Лтд. и В-Эмпирикал Холдинг Корп. Помимо Турлова, в списке фигурирует Аркадий Щукин.
Совпадение по времени вышло резонансным. Буквально накануне Турлова выбрали президентом Международной шахматной федерации. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера российского правительства. А уже через несколько дней ведомство подало заявление в суд.
Сам Турлов и его команда от комментариев воздерживаются. Представитель Freedom Holding отвечать журналистам отказался, запрос в адрес предпринимателя остался без ответа.
От «Белого города» до биржевого холдинга
Путь Турлова в финансах начинался в Москве. В 2010 году он купил столичную компанию «Белый город», через год переименовал её в инвестиционную компанию «Фридом Финанс». Дальше — экспансия: в 2012-м приобретена Seven Rivers Capital, работавшая на казахстанском рынке ценных бумаг, ещё через год она получила имя АО «Фридом Финанс».
К середине десятых группа вышла за пределы постсоветского пространства — брокерские операции развернулись в Европе и США. Американская публичная компания BMB Munai в 2015 году договорилась о покупке активов Турлова и сменила вывеску на Freedom Holding Corp. Передача бумаг завершилась к 2017-му, после чего предприниматель стал контролирующим акционером холдинга.
В России структура наращивала не только брокерское направление, но и банковскую инфраструктуру. Позже Турлов отказался от российского гражданства и продал местный бизнес. Сам холдинг сегодня настаивает: от российского рынка он дистанцировался полностью, контроля над бывшими активами не сохранил.
Аркадий Щукин в материалах вокруг Freedom всплывает давно — как минимум с 2018 года. В казахстанских публикациях о споре с клиентом Олжасом Ашикбаевым его называли сотрудником компании, работавшим в Москве, руководителем W-Empirical Holding Corp и партнёром Турлова. В том разбирательстве W-Empirical выступала стороной, требовавшей возмещения убытков по торговым операциям клиента.
Что именно требует теперь Генпрокуратура и на какую сумму — в материалах суда пока не раскрывается. Известно лишь, что дело принято к производству. Официальных заявлений ни от стороны истца, ни от ответчиков не поступало.