Подпольный банк работал три года, а его главарь получил 16 лет строгого режима
Приговор по громкому делу о нелегальных валютных операциях огласили в Выборгском районном суде Северной столицы. На скамье подсудимых оказались четырнадцать человек. Все они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, которая шла с 2016 по 2019 год.
Общий оборот теневой структуры впечатляет — почти 17,9 млрд рублей. Деньги уходили за границу в долларах и евро. Для прикрытия использовались фиктивные договоры на транспортно-экспедиторские услуги. Никакой реальной перевозки грузов за ними не стояло.
Ключевую роль в схеме играл Дмитрий Кузнецов. Бывший таможенник возглавил сообщество, собрал вокруг себя исполнителей и выстроил цепочку, через которую прогонялись чужие средства. Суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Дополнительно — штраф 2,5 млн рублей.
Отдельным эпизодом в деле проходит легализация. Кузнецов положил на личные срочные вклады 15,9 млн рублей наличными. Оформлял всё через кассовые ордера и договоры банковского вклада. Смысл простой: запутать след, разорвать видимую связь между деньгами и их криминальным происхождением.
Кто ещё оказался на скамье подсудимых
Вместе с организатором осудили шестерых его ближайших партнёров. Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина получили от 8 до 14,5 года лишения свободы. Режим — строгий и общий. Штрафы варьируются от 600 тысяч до 2 млн рублей.
Ещё семерым фигурантам повезло больше. Им назначили условные сроки — от 5,5 до 7,5 года. Штрафы скромнее: от 300 до 350 тысяч рублей.
Как установило следствие, сообщество возникло в 2016 году. Кузнецов договорился о совместной работе с Цоем и гражданином Эстонии. Дело этого человека рассматривают отдельно. Чуть позже к группе присоединился Куликов, который со временем взял на себя руководящие функции.
Комиссия участников составляла не менее 2,25 процента от каждой прошедшей суммы. На этом и зарабатывали. Преступный доход, по подсчётам обвинения, превысил 401 млн рублей.
Что стоит за цифрами
Теневые банкиры — это не просто обналичка. Через такие каналы деньги уходят из страны, минуя контроль, налоги не платятся, а средства нередко финансируют серые схемы в самых разных отраслях. Петербургские суды в последние годы рассматривают сразу несколько подобных дел. В июле Дзержинский районный суд вынес приговор группе, которая обналичила 4,4 млрд рублей. Масштабы разные, механика похожая.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, члены сообщества совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей».
Эта формулировка из объединённой пресс-службы судов города исчерпывающе описывает суть схемы. Ни лицензии, ни регистрации, ни реальных услуг — только бумаги и транзит денег.
Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть время на обжалование. Официальных комментариев от защиты не поступало.